Le Sénégal a été inclus dans la liste des pays placés sous surveillance renforcée, également appelée liste grise, par le Groupe d’action financière (GAFI).
Cette décision a été motivée par des lacunes constatées dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), comme mentionné dans le rapport de février 2023 du GAFI. Environ vingt pays, dont le Mali et le Burkina Faso, sont soumis à une surveillance accrue et sont tenus de collaborer avec le GAFI afin d’améliorer leurs mesures en matière de LCB-FT. Ces progrès sont évalués directement par le GAFI lui-même ou par des organismes régionaux similaires au GAFI (ORTG), qui rendent compte des avancées réalisées dans ce domaine.
Il est important de noter que la présence du Sénégal sur la liste grise ne revêt pas le même caractère négatif que la liste noire, où des pays tels que la Corée du Nord, l’Iran et la Birmanie figurent. Les pays figurant sur la liste noire sont susceptibles de subir des sanctions économiques de la part d’institutions telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur leur commerce et leur économie. En comparaison, la liste grise implique une surveillance accrue et un travail en collaboration avec le GAFI pour améliorer les normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
